ഇഡി അന്വേഷണം പ്രതിപക്ഷനേതാവിലേക്ക് തിരിയുന്നു. സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലാണ്. പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇ.ഡി. ഒരുങ്ങുന്നു. ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മൊഴിയാണ് പുതിയ കുരുക്ക്. പിണറായിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് പണം നൽകിയത്. എന്നാൽ പണത്തിന് തിരിച്ച് സേവനം നൽകിയില്ല.
ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രേഖകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബെംഗളൂരുവിലെ എക്സാലോജിക് ഓഫീസ് പൂട്ടിപ്പോയെന്നാണ് വിശദീകരണം. പിന്നീട് സേവനം നൽകിയില്ലെന്ന് വീണയും സമ്മതിച്ചു. യാതൊരു ഇൻവോയ്സുകളും നൽകാതെയാണ് പണം നൽകിയത്. 2017 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ പണം കൈമാറി. 10 മാസത്തിനിടെ 45 ലക്ഷം രൂപ നൽകി.
ഇത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇ.ഡി. കാണുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചോ? അതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണോ ഈ പണമിടപാട്? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇ.ഡി. ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നു. എക്സാലോജിക് പ്രവർത്തിച്ചത് വൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തീർത്തും ദുർബലമായിരുന്നു.
66 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് വെറും അഞ്ചുലക്ഷം മാത്രമാണ്. സി.എം.ആർ.എൽ. ഫണ്ടിനെ സ്ഥാപനം കാര്യമായി ആശ്രയിച്ചു. കൺസൾട്ടൻസി പേരിൽ മാസം തോറും പണം നൽകി. എക്സാലോജിക്കിന് മാസം മൂന്നുലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. വീണയ്ക്ക് കൺസൾട്ടന്റായി മാസം അഞ്ചുലക്ഷം നൽകി.
50 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയും കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു. വീണയ്ക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനികൂടി ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ലേക്കർ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. കോഴിക്കോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണിത്. ഇതിൽ വീണയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇ.ഡി. മരവിപ്പിച്ചു. അക്കൗണ്ടിലെ 15 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് മരവിപ്പിച്ചത്.
ഫോണും ഡയറിയും ഇ.ഡി. റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തു. കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സർക്കുലർ ഫണ്ടിങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പണം മാറ്റിയത്. 139 കോടിയുടെ വ്യാജ ചെലവുകൾ കാണിച്ചു. സേവനത്തിന് ബിൽത്തുക വ്യാജമായി കൂട്ടിക്കാണിച്ചു. 43 കോടിയാണ് ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകിയത്.
ഓൺലൈൻ ബാങ്ക് ഇടപാടിലൂടെ പണം കൈമാറി. ഈ തുക പിൻവലിച്ച് കറൻസിയായി തിരികെ നൽകി. സി.എം.ആർ.എൽ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പണം നൽകിയത്. കരാറുകാർക്ക് ഇതിലൂടെ വൻ കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചു.
എക്സാലോജിക്കിന് ലഭിച്ച പണം മറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. ബാങ്ക് രേഖകളിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്.
ഓഹരി ഉടമകളെയും കമ്പനി കബളിപ്പിച്ചു. നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിലേക്ക് പണം മാറ്റി. പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയായാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു.
കോടികൾ ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയതായും ആരോപണമുണ്ട്. കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്.
